Cơ quan chức năng thông báo tìm nạn nhân của công ty Gold Time

Cơ quan chức năng thông báo tìm nạn nhân của công ty Gold Time

Lợi dụng danh nghĩa Công ty Gold Time, lãnh đạo công ty dùng tiền của nhà đầu tư mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ” để mua nhà đất, chi tiêu cá nhân.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time).

Cơ quan chức năng thông báo tìm nạn nhân của công ty Gold Time

Theo đó, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Gold Time, trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).

Cơ quan chức năng thông báo tìm nạn nhân của công ty Gold Time

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh nào có phát sinh lợi nhuận, chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới Công ty và hưởng các quyền lợi mà Công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua “phân quyền”). Sau đó, nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ “hoa hồng” và tiền thưởng, bán “cổ phiếu nội bộ” của Công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và “hoa hồng” cho người tham gia trước).

Cơ quan chức năng thông báo tìm nạn nhân của công ty Gold Time

Với mô hình hoạt động như trên, chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 844 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ” của Công ty đang được điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, bị can Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa Công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ”.

Cơ quan chức năng thông báo tìm nạn nhân của công ty Gold Time

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị Công ty Gold Time chiếm đoạt tiền khi mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ” của Công ty, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông tin để cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (địa chỉ liên hệ: Phòng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, số 47, Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo: vtv

Chia sẻ :


Bài viết liên quan

Sập bẫy sàn ảo mùa dịch: Các chủ sàn ảo thách thức cơ quan pháp luật

Mặc dù các đường dây sàn ảo hoạt động từ nhiều năm nay khiến cả trăm ngàn nạn nhân sập bẫy với số tiền bị lừa hàng ngàn tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn hoành hành như thách thức cơ quan thực thi pháp luật.

Chia sẻ :


Nhà đầu tư đòi tiền trái phiếu, Tân Hoàng Minh thông báo lộ trình thanh toán trong 5 ngày

Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, họ sẽ gửi lộ trình thanh toán tiền cho khách hàng đã mua trái phiếu trong 9 đợt phát hành từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022. Đây là những đợt trái phiếu vừa bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước hủy giao dịch.

Chia sẻ :


Dùng chiêu ‘vác bao tải tiền đi vay tiền’, hot girl chiếm đoạt hơn 330 tỷ đồng

Sau phiên tòa sơ thẩm, “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 tỷ đồng của nhiều bị hại  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Chiêu trò để Nhàn chiếm đoạt được tiền của các bị hại có một không hai: “Vác bao tải tiền đi vay tiền”.

Chia sẻ :


Bộ Công an: Các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân có dấu hiệu lừa đảo

Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (binary option – BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Chia sẻ :


Triệt phá đường dây đánh bạc qua sàn SFX Capital với số tiền tới 90 triệu USD

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital (https://sfxcapitals.com) với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng)…

Chia sẻ :


Nhận diện các sàn giao dịch lừa đảo trên mạng internet

Các sàn giao dịch này thường do một nhóm đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động, không có đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam.

Chia sẻ :


Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc lần lượt đăng ký bán cổ phiếu

Với mục đích nhu cầu tài chính cá nhân, các lãnh đạo cấp cao tại CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID – UPCoM) đã lần lượt đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu TID.

Chia sẻ :


Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì về hiện tượng “quân xanh – quân đỏ”, bỏ cọc trong đấu giá đất?

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho rằng quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất của Việt Nam còn nhiều bất cập, hạn chế…

Chia sẻ :


Bà Trương Mỹ Lan bất ngờ quá hot, vợ chồng Bầu Kiên siêu giàu khó tin

Bà Trương Mỹ Lan, ông Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên, Cô Gia Thọ là những doanh nhân nổi tiếng gốc Hoa tại Việt Nam.

Chia sẻ :


Xuất hiện hợp đồng ‘lạ’ khi mua căn hộ chung cư, nhà đầu tư cần cảnh giác

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa đưa ra cảnh báo về một số hợp đồng không căn cứ vào Luật Nhà ở, văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng.

Chia sẻ :


Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *