Phúc thẩm vụ cựu Giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng tham ô hơn 400 tỷ đồng

Trong phiên phúc thẩm vụ án “tham ô” hơn 413 tỷ đồng xảy ra tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, đại diện ngân hàng này đề nghị toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Chiều 31/3, TAND Cấp cao Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) Chi nhánh Hải Phòng.

Trước đó, phiên sơ thẩm ngày 4/9/2020, TAND TP Hải Phòng tuyên tử hình bị cáo Trần Thị Kim Chi – cựu Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng về tội “Tham ô tài sản”.

Cùng tội trên, các bị cáo Lê Vương Hoàng (kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (kế toán) lĩnh án tù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha (thủ quỹ) lĩnh 20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, TAND TP Hải Phòng buộc Công ty TNHH MTV Đại Dương bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Kim Chi phải bồi thường 353,3 tỷ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh cho OceanBank…

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm chiều 31/3.

Theo cáo trạng, từ năm 2012-8/2017, dưới sự chỉ đạo của Trần Thị Kim Chi, các bị cáo Hoàng, Huệ, Nha và nhân viên khác của Ngân hàng OceanBank Chi nhánh Hải Phòng sử dụng thông tin cá nhân của người thân, nhân viên, khách hàng vãng lai lập 109 thẻ tiết kiệm (tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng) để lấy phôi thẻ chưa in thông tin nội dung giao dịch của khách hàng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bị cáo tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng rút tiền từ ngân hàng, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách nhưng không hạch toán vào hệ thống.

Từ phôi thẻ này, nhóm bị cáo dưới trướng Chi phát hành thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của OceanBank Chi nhánh Hải Phòng.

Trong phiên phúc thẩm, bị cáo Chi cho rằng nhiều chi tiết, thông tin về số tiền chiếm đoạt chưa được làm rõ tại phiên sơ thẩm. Việc quy kết cho bị cáo “tham ô tài sản”, sử dụng cá nhân là không có căn cứ.

Do đó, nữ bị cáo đề nghị tòa phúc thẩm tiếp tục làm rõ số tiền trong các sổ tiết kiệm liên quan đến các cáo buộc bị cáo chiếm đoạt.

Luật sư Trương Anh Tú tại phiên phúc thẩm.

Luật sư Trương Anh Tú (bào chữa cho bị cáo Chi) cho rằng, số tiền khách hàng đã đưa trực tiếp cho các bị cáo với mong muốn gửi ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng chưa xác lập quyền sở hữu số tiền khách gửi trước khi bị chiếm đoạt. Do đó, các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu của công dân chứ không phải “tham ô”.

Giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm chưa làm rõ được hơn 413 tỷ đồng mà các bị cáo chiếm đoạt sử dụng mục đích gì, sử dụng thế nào dẫn đến không thể thu hồi để khắc phục hậu quả.

Tại tòa, đại diện Ngân hàng OceanBank giải đáp nhiều thông tin liên quan quy định về tiền gửi tiết kiệm, lãi suất, phôi làm thẻ tín dụng… Đồng thời đề nghị toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Chia sẻ :


Bài viết liên quan

Y án tử hình cựu giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng

TAND Cấp cao Hà Nội bác kháng cáo của các bị cáo và Ngân hàng Oceanbank trong vụ án tham ô hơn 400 tỷ đồng.

Chia sẻ :


Sập bẫy sàn ảo mùa dịch: Các chủ sàn ảo thách thức cơ quan pháp luật

Mặc dù các đường dây sàn ảo hoạt động từ nhiều năm nay khiến cả trăm ngàn nạn nhân sập bẫy với số tiền bị lừa hàng ngàn tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn hoành hành như thách thức cơ quan thực thi pháp luật.

Chia sẻ :


Dùng chiêu ‘vác bao tải tiền đi vay tiền’, hot girl chiếm đoạt hơn 330 tỷ đồng

Sau phiên tòa sơ thẩm, “hot girl” lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 tỷ đồng của nhiều bị hại  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Chiêu trò để Nhàn chiếm đoạt được tiền của các bị hại có một không hai: “Vác bao tải tiền đi vay tiền”.

Chia sẻ :


Ông chủ dự án sân golf Đầm Vạc nợ xấu hơn 800 tỷ đồng ở OceanBank

Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ hơn 800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị (CUD) để thu hồi nợ.

Chia sẻ :


GỬI TIẾT KIỆM TẠI BAC A BANK – KHÁCH HÀNG ĐƯỢC BẢO AN TOÀN DIỆN, NHẬN THÊM SIÊU ƯU ĐÃI PHÍ

Từ 1/11/2022 đến hết 28/2/2023, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai Chương trình khuyến mại hấp dẫn “Bảo an toàn diện…

Chia sẻ :


Rủi ro tiềm ẩn khi vay tiền qua mạng

Rủi ro từ việc vay tiền trên mạng cũng ngày càng trở nên phổ biến, bởi chính các thủ tục vay quá “nhanh chóng và đơn giản” của hình thức vay tiền trên mạng tồn tại nhiều yếu tố lừa đảo trong đó.

Chia sẻ :


MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT BAC A BANK DÀNH TẶNG KHÁCH HÀNG NỮ NHÂN NGÀY PHỤ NỮ NĂM 2023

Món quà đặc biệt BAC A BANK dành tặng khách hàng nữ nhân ngày phụ nữ 8/3 Nhằm tri ân khách hàng thân thiết cũng…

Chia sẻ :


Thêm 7 ngân hàng tham gia chuyển tiền nhanh Napas247 bằng mã VietQR

Đến thời điểm hiện tại, khách hàng đã có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng mã QR trên ứng dụng mobile banking của 21 ngân hàng…

Chia sẻ :


Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra yêu cầu kiểm soát cấp vốn cho khách vay đấu giá đất

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất, bảo đảm đúng quy định.

Chia sẻ :


Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ông Trịnh Văn Quyết: Các ngân hàng lên tiếng

Thông tin tới Dân Việt, đại diện một số ngân hàng thương mại cổ phần cho biết, ngân hàng đã nhận được văn bản từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết để phục vụ công tác điều tra

Chia sẻ :


Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *